来源 | 检察日报
作者 | 胡佳瑶
近日，上海市黄浦区检察院提起公诉的一起掩饰、隐瞒犯罪所得案被告人龚某、林某，因参与洗钱活动被依法追究**责任。
林某原本是一名在江苏从事顺风车服务的司机。2023年12月初，他在某顺风车平台上接单，一名男乘客（在逃）上车入座后，在手机上取消了用车，并要求林某添加其微信，进行私下交易。从此以后，该男子多次通过微信联系林某用车，接送不同的人频繁往来江苏、上海两地的不同金店。
2023年12月，上海市**局黄浦分局在办理其他案件时发现，林某、龚某使用多张涉及全国多起电信网络诈骗案件的**卡，在黄浦区金店刷卡购买大量黄金。
林某到案后交代：“最开始我以为只是普通的用车服务，但次数多了，我发现对方可能是在进行洗钱活动，但因为对方给我好处费，我就还是选择了参与。”警方调查发现，2023年12月下旬，林某根据上线要求将非法所得的黄金进行出售，并将所得现金交给犯罪团伙。
据龚某交代，2023年12月，他在老家赌博时，有人向他介绍了一个“来钱比较快的活儿”，随后，他跟此人来到江苏某地的旅馆，开始从事非法活动。林某负责驾车，龚某与车上其他人（在逃）分工配合，分别接收上级指令、刷卡买黄金、卖黄金，“洗白黑钱”。
**机关根据相关线索初查后发现，林某、龚某具有帮助诈骗团伙洗白涉案资金的行为，于2023年12月25日立案侦查。4月29日，**机关以林某、龚某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪将该案移送黄浦区检察院审查起诉。
承办检察官全面审查证据材料，根据缴获的黄金、销售清单、刷卡支付凭证、涉案金店内监控视频等，证实犯罪嫌疑人刷卡购买黄金的情况。经审查查明，2023年12月19日至12月26日，林某驾车从江苏至上海多家金店，龚某在明知**卡内钱款是违法犯罪所得的情况下，仍刷卡340余万元购买黄金，并将黄金交给林某等人进行变卖。龚某购买黄金使用的**卡中涉及电信网络诈骗被害人转入的钱款共计208余万元。
5月14日，黄浦区检察院以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪对林某、龚某提起公诉。5月31日，该案开庭审理。法庭上，公诉人提交了缴获的黄金、销售清单、多名证人证言、微信聊天记录等证据，有力地指控了犯罪；龚某和林某对自己的犯罪行为供认不讳，并自愿认罪认罚。
5月31日，**采纳检察机关公诉意见，分别判处龚某有期徒刑一年六个月，并处罚金1万元；判处林某有期徒刑九个月，并处罚金5000元。同时，**还判决对两人退赔的违法所得予以收缴，扣押的黄金予以没收。
针对该案中频发的利用黄金交易转移赃款的现象，6月15日，黄浦区检察院向多家涉案金店制发了检察建议书，建议加强风险预警、完善监控机制及强化内部管理，引导金店进行自我审视与整改。同时，该院推动建立跨部门协作机制，确保检察建议得到有效落实。
6月中下旬，多家金店迅速响应，积极整改，不仅在店内醒目位置设置警示标语，还建立了快速响应机制，强化员工培训，通过案例学习和经验交流，提高员工对犯罪行为的识别能力和防范意识。
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